银行系统|银行业务|银行培训|金融业务系统培训|金融软件工程师

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1181|回复: 1

[银行业务资料] 【PPT】反洗钱知识培训

[复制链接]
发表于 2013-3-2 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常经典的相关“银行业务方面的PPT文档”,值得一看,推荐给大家。

目录如下:
================================
1.洗钱的简介
(一)洗钱的来源及定义
(二)洗钱的过程
(三)洗钱的危害

2.金融机构反洗钱义务
(一)主要相关法规
(二)金融机构反洗钱义务

3.银行反洗钱内部控制体系
(一)反洗钱组织结构图
(二)相关人员设置
(三)大额交易及可疑交易报告流程
(四)客户身份识别流程
(五)协助调查
(六)持续的风险管理


想下载该PPT文档,请点击查看[银行IT人—VIP永久会员]
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:18:14 | 显示全部楼层

感谢大家对bankitman网站的支持,“VIP会员专区”会不断的更新相关“金融IT”最新最全资料,敬请关注。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|Archiver|银行IT人 ( ICP备11000699号  

GMT+8, 2019-3-23 16:39 , Processed in 0.086228 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表