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[银行业务资料] 【PPT】银行反洗钱培训(一)

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发表于 2013-3-2 08:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常经典的相关“银行业务方面的PPT文档”,值得一看,推荐给大家。

目录如下:
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中国反洗钱主要法规
反洗钱监督管理
哪些机构应该履行反洗钱义务?
金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
管理层责任
洗钱预防措施的三项基本制度:
客户身份识别制度
反洗钱与客户信息保护
与金融机构有关的反洗钱规章
大额交易报告制度
大额交易报告豁免情况
可疑交易报告制度
可疑用语含义
可疑交易的客观标准
双重报告
举报
反洗钱行政调查
法律责任(双罚制)

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 楼主| 发表于 2013-3-2 08:18:23 | 显示全部楼层

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